https://ingade.es/prevencion-blanqueo-de-capitales/
Prevención De Blanqueo De Capitales - Ingade
Oct 21, 2025 - La Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT) es una serie de medidas y procedimientos que los Estados han impuesto...
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https://www.clarin.com/arq/inmobiliario/pesar-blanqueo-dolares-colchon-llegan-mercado-inmobiliario_0_vKQ7J9vWw6.html
A pesar del blanqueo, los dólares del colchón aún no llegan al mercado inmobiliario
Jan 16, 2026 - Se están observando movimientos, crece la cantidad de consultas pero no se concretan operaciones.Si bien no se espera un impacto inmediato y masivo, se estima...
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https://www.clarin.com/economia/propiedades-sorpresa-llega-dolares-blanqueo_0_k8xvkOxFTo.html
Propiedades: la sorpresa que llega con los dólares del blanqueo
Jan 4, 2026 - El 1° de enero quedaron liberados más de US$ 20.000 millones, que podrían volcarse a operaciones inmobiliarias. El sector también está expectante del...
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https://okdiario.com/espana/primer-querella-contra-zapatero-narcotrafico-blanqueo-capitales-vinculados-regimen-maduro-16024320
Primera querella contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales vinculados al régimen...
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https://www.mediterraneodigital.com/internacional/psoe-republica-dominicana
El Tribunal Supremo investiga al PSOE por una trama de blanqueo de capitales en República...
Nov 11, 2025 - Confirmado el blanqueo en República Dominicana: testigos admiten las entregas de dinero a la trama del PSOE.
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https://www.lavozdealmeria.com/almeria/408007/detenidas-25-personas-blanqueo-millones-euros-procedentes-narcotrafico.html
Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico
Dec 8, 2025 - Se han llevado a cabo una treintena de registros en Almería, Málaga, Granada y Alicante
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https://www.eldiarioar.com/servicios/gobierno-oficializo-prorroga-blanqueo-capitales-octubre-claves_1_11694185.html
Prorrogaron el blanqueo de capitales hasta fin de octubre: las claves
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https://www.emagister.com/especialista-prevencion-blanqueo-capitales-cursos-3806313.htm
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