Sponsor of the Day:
Jerkmate
https://www.fiu-nederland.nl/en/
Home - FIU-Nederland
Apr 14, 2026 - The Netherlands Financial Intelligence Unit (FIU Netherlands) analyses unusual transactions that may be linked to money laundering, predicate offences, or...
fiu nederland
https://www.fiu-nederland.nl/en/knowledge_base/large-scale-tax-fraud-through-fake-invoices/
Large-scale tax fraud through fake invoices - FIU-Nederland
Apr 14, 2026 - Tens of millions of euros in fake invoices, multiple companies with identical business operations, and huge amounts of cash withdrawn from business accounts....
large scaletax fraudfake invoicesfiu nederland
https://www.fiu-nederland.nl/voormalig-hoofd-fiu-nederland-krijgt-belangrijke-functie-bij-amla/
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA - FIU-Nederland
Feb 24, 2026 - Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering...
fiu nederlandvoormalighoofdkrijgtbelangrijke
https://www.fiu-nederland.nl/fiu-nederland-krijgt-opschortingsbevoegdheid-wat-verandert-er-vanaf-1-juli-2026/
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026? - FIU-Nederland
Mar 3, 2026 - Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet...
wat verandert ervanaf 1 julifiu nederlandkrijgt2026
https://bes.fiu-nederland.nl/home/privacy/
Privacyverklaring FIU-Nederland van 27 mei 2025 - FIU BES
Aug 19, 2025 - rsoonsgegevens door de FIU-Nederland. Middels deze privacyverklaring geeft FIU-Nederland uitvoering aan de informatieplicht van art. 14, lid 3 Wwft jo. 24b Wet...
fiu nederlandvan 27mei 2025privacyverklaringbes
https://www.fiu-nederland.nl/
Home - FIU-Nederland
Apr 21, 2026 - De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende...
fiu nederland
https://www.fiu-nederland.nl/en/home/cookies/
COOKIES - FIU-Nederland
Mar 24, 2023 - fiu-nederland.nl uses cookies to analyse how the website is used and to make it more user-friendly.
fiu nederlandcookies