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https://wa.gov/es/denunciar-sospecha-de-fraude
Denunciar sospecha de fraude | WA.gov
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https://www.20minutos.es/comunidad-valenciana/valencia/valencia-remite-fiscalia-nuevos-indicios-fraude-contratos-vinculados-padron_6954470_0.html
Valencia remite a la Fiscalía nuevos indicios de fraude en contratos vinculados al padrón
Apr 6, 2026 - El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Fiscalía nuevos casos de posibles irregularidades en contratos de arrendamiento utilizados para la inscripción...
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https://www.fraudny.com/amenazadefraude
AMENAZA DE FRAUDE — New York Alliance
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/redes-criminales-multiplican-ganancias-con-ia-disparan-fraudes-ciberneticos
IA catapulta las redes mundiales de fraude
Apr 5, 2026 - Atraídos por ganancias de miles de millones de dólares, grupos dedicados al narcotráfico y la trata de personas han diversificado sus actividades bajo modelos...
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https://www.estadao.com.br/economia/brb-vitima-fraude-ex-presidente-governadora-do-df-entrevista/
BRB foi vítima de fraude de ex-presidente e Ibaneis tem CPF diferente do meu, diz governadora do DF...
Apr 20, 2026 - Celina Leão diz que Paulo Henrique Costa era ‘vaidoso’ e queria permanecer no controle do banco ao adquirir Master; ela nega qualquer relação com o escândalo
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KYC, KYB & Détection de fraude par IA | Meelo
Détectez la fraude, vérifiez l’identité et évaluez la solvabilité en quelques secondes grâce à une IA explicable et responsable.
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https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/clon-articulo
Transformando la detección de fraude en seguros con Data & Analytics
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https://www.lattaquant.com/douala-christian-bassogog-cite-dans-une-affaire-de-fraude-electrique/
Douala : Christian Bassogog cité dans une affaire de fraude électrique
Apr 1, 2026 - Une opération de terrain menée à Douala par le ministère de l’Eau et de l’Énergie du Cameroun a permis de mettre au jour un important réseau de fraude...
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https://www.maghrebemergent.com/revelations-sur-un-vaste-reseau-de-fraude-aux-visas-europeens-impliquant-une-agence-de-voyages-algerienne/
Révélations sur un vaste réseau de fraude aux visas européens impliquant une agence de voyages...
Dans cet article, nous allons lever le voile sur une affaire de fraude aux visas européens d’une ampleur considérable. Une agence de voyages algérienne se...
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https://pbaqui.com.br/2026/04/27/justica-afasta-delegado-e-agente-da-policia-civil-por-suspeita-de-fraude-em-concursos-do-branco-do-brasil-e-cnu/
Justiça afasta delegado e agente da Polícia Civil por suspeita de fraude em concursos do Branco do...
Apr 27, 2026 - A Justiça Federal determinou, o afastamento cautelar, do delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier do Nascimento, e do agente Eudson Oliveira...
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https://www.paho.org/pt/alerta-tentativas-fraude-em-nome-da-opasoms
Alerta - Tentativas de fraude em nome da OPAS/OMS - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde
A OPAS recebeu informações de que pessoas de fora da Organização solicitaram dinheiro em nome da OPAS/OMS por meio de vários métodos fraudulentos.Nesse...
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https://etudier.uqam.ca/programme?code=2019
Diplôme d'études supérieures spécialisées sur la prévention et la détection de la fraude comptable...
Diplôme d'études supérieures spécialisées sur la prévention et la détection de la fraude comptable | UQAM | Université du Québec à Montréal
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https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_115482/consommation/comment-la-pratique-de-la-fraude-au-remboursement-se-professionnalise-20260408
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Apr 8, 2026 - Les rédactions du Particulier vous apportent leur expertise sur les questions réglementaires, fiscales ou financières pour vous aider dans vos démarches.
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https://www.infobae.com/estados-unidos/2026/04/23/desmantelan-la-mayor-red-de-fraude-migratorio-en-estados-unidos/
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Apr 23, 2026 - Un operativo conjunto en Florida reveló una organización que estafó a cientos de inmigrantes, principalmente brasileños, por más de 20 millones de dólares a...
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https://dajobs.be/news/tentatives-de-phishing/
Fausses offres d’emploi – Tentatives de fraude - DaJobs
Jan 20, 2026 - Nous avons récemment été informés de tentatives de phishing menées frauduleusement au nom de notre entreprise (DaJobs, ou notre ancienne dénomination Daoust)...
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Política de fraude - Plataforma Educativa para escuelas | Clickedu
Jul 19, 2023 - La línea directa para denuncias Sanoma-WhistleB permite a los empleados del grupo Sanoma y a terceros notificar sospechas de faltas graves con total confianza....
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https://www.gabriel.com.br/casos-solucionados/suspeitos-de-fraude-banc%C3%A1ria-no-jardim-bot%C3%A2nico-s%C3%A3o-detidos-pela-15%C2%BA-dp
Suspeitos de fraude bancária no Jardim Botânico são detidos pela 15º DP
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Prevención de Fraude Bancario | Scotiabank
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Prevención de Fraude & Protección de Contracargos | Riskified
Feb 27, 2026 - Las empresas líderes de ecommerce global utilizan la plataforma de inteligencia de riesgo e IA de Riskified para aumentar su lucro, prevenir el fraude y el...
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https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2026/04/7391586-funcionarios-do-brb-relataram-a-pf-indicios-de-fraude-com-banco-master.html
Funcionários do BRB relataram à PF indícios de fraude com Banco Master
Segundo os depoimentos, mecanismos de controle e práticas de compliance chegaram a ser recomendados, mas não teriam sido adotados pelo então diretor de...
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https://www.rtbf.be/article/suspicion-de-fraude-sur-l-arbitrage-en-serie-a-le-football-italien-a-nouveau-dans-la-tourmente-11716327
Suspicion de fraude sur l’arbitrage en Serie A : le football italien à nouveau dans la tourmente -...
Apr 28, 2026 - L’année 2026 ne restera pas dans les annales du football transalpin. Pire, le pays va de désillusion en...
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https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/soupcon-de-fraude-aux-procurations-a-clichy-le-resultat-des-elections-municipales-menace-29-03-2026-W7IB7BHSXZGEVOTAGU7NN4D2Q4.php
Soupçon de fraude aux procurations à Clichy, le résultat des élections municipales menacé ? - Le...
Mar 29, 2026 - EXCLUSIF. Des procurations ne figurant pas sur le registre de la préfecture des Hauts-de-Seine, des électeurs qui se retrouvent nez à nez avec des inconnus...
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https://www.unaids.org/es/aboutunaids/contactunaids/fraud_alert
Alerta de fraude | UNAIDS
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https://www.visa.com.pe/soporte/consumidores/seguridad/prevencion-fraude-digital.html
Prevención de Fraude Digital | Visa
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https://www.cftc.gov/es/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/6Steps.html
6 pasos a seguir después de descubrir fraude | CFTC
(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
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