https://www.proceso.com.mx/nacional/2011/11/9/eximen-notarios-de-informar-sobre-actos-de-lavado-de-dinero-94577.html
deinformarsobreactoslavado
https://www.eldiarioar.com/unidad-de-investigacion/carrio-denuncio-ritondo-uif-organismo-investiga-casos-lavado-dinero_1_11910070.html
Dec 18, 2024 - La líder de la Coalición Cívica pidió que se ponga la lupa sobre el jefe de la bancada del PRO en Diputados tras las revelaciones de elDiarioAR y CLIP...
ritondoantelauifel
https://pagina3.mx/2025/11/desmantelan-red-de-lavado-de-dinero-en-13-casinos-en-mexico/
Nov 14, 2025 - Jaime GUERRERO El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
reddelavadodineroen
https://www.eldiarioar.com/deportes/sur-finanzas-financiera-empezo-sponsor-banfield-acusada-lavado-dinero_1_12801412.html
Nov 27, 2025 - Desde 2022, fue patrocinadora principal de Banfield, con el presidente Eduardo Spinosa al mando del club, y continúa en el pecho de la camiseta de la...
surfinanzaslafinancieraque
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/medidas-reforzara-banca-mexicana-lavado-dinero-20251231-793425.html
Dec 31, 2025 - En octubre, la Asociación de Bancos de México presentó una nueva serie de acciones y recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
la bancalasmedidasquemexicana