Robuta

https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/miljoen-terugbetalen-aan-staat-voor-onder-andere-witwassen Miljoen terugbetalen aan Staat voor onder andere witwassen | Rechtspraak Zutphen, 16 mei 2024 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man uit Renkum en een 36-jarige vrouw uit Arnhem om gelbedragen van respectievelijk... aanstaatvooronderandere https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-limburg/nieuws/vastgoedondernemer-krijgt-celstraf-voor-valsheid-in-geschrift-en-witwassen Vastgoedondernemer krijgt celstraf voor valsheid in geschrift en witwassen | Rechtspraak Roermond, 23 november 2018 om 12:00, De rechtbank Limburg heeft vandaag een 72-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden voor valsheid in... voorenrechtspraak https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022D23696&did=2022D23696 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering | Tweede Kamer der Staten-Generaal tweede kamerbestrijdenwitwassenderstaten https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-holland/nieuws/veroordelingen-voor-witwassen-en-heling-wormerveers-garagebedrijf Veroordelingen voor witwassen en heling in Wormerveers garagebedrijf | Rechtspraak Alkmaar, 19 april 2018 om 12:00, De rechtbank heeft een garagehouder, diens broer en een in dienst zijnde monteur tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens het... voorwitwassenhelingrechtspraak https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/gerechtshoven/gerechtshof-arnhem-leeuwarden/nieuws/gevangenisstraffen-voor-verduisteren-en-witwassen-19-5-miljoen-euro-van-belastingdienst Gevangenisstraffen voor verduisteren en witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst |... Arnhem, 7 februari 2025 om 12:00, Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5... 19 5euro vanvooren https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A08581 Wetenschapstoets Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen (verplaatst: nieuwe datum nog niet bekend)... plan van aanpak https://www.deloitte.com/nl/nl/services/financial-advisory/services/anti-money-laundering-accelerators-in-a-box.html Anti-witwassen in een doos | Deloitte Hoe u controle krijgt, controle behoudt en slim te werk gaat met een degelijke risicogebaseerde aanpak voor anti-witwaspraktijken. Bekijk hoe de AML... antiwitwasseneendoosdeloitte https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/justitie-vervolgt-pandemieprofiteur-sywert-van-lienden-nu-ook-wegens-witwassen-criminele-winsten Justitie vervolgt pandemieprofiteur Sywert van Lienden nu ook wegens witwassen criminele winsten -... Uitbreiding is gevolg van het zich toe eigenen van de miljoenenwinst. https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-holland/nieuws/celstraffen-voor-deelname-criminele-organisatie-vervalsen-documenten-witwassen-en-drugstransporten Celstraffen voor deelname criminele organisatie, vervalsen documenten, witwassen en... Haarlem, 29 april 2021 om 12:00, De rechtbank Noord-Holland heeft drie mannen (68, 63 en 39 jaar) veroordeeld tot celstraffen voor deelname aan een criminele... voordeelnameorganisatiedocumentenwitwassen https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/nieuws/celstraffen-tot-5-jaar-voor-witwassen-12-miljoen-euro Celstraffen tot 5 jaar voor witwassen 12 miljoen euro en deelname criminele organisatie |... Amsterdam, 7 september 2020 om 12:00, Drie mannen van respectievelijk 50, 42 en 22 jaar en een vrouw van 53 jaar zijn vandaag veroordeeld tot... https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/gerechtshoven/gerechtshof-amsterdam/nieuws/celstraf-van-20-maanden-voor-witwassen-van-920000-euro Celstraf van 20 maanden voor witwassen van 920.000 euro | Rechtspraak Amsterdam, 15 april 2025 om 12:00, Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een 55-jarige man onder meer voor het witwassen van 920.000 euro tot een... van20maandenvoorwitwassen https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4714392/mo-bicep-is-weer-thuis-blijft-wel-verdacht-van-witwassen Mo Bicep is weer thuis, blijft wel verdacht van witwassen - Omroep Brabant Oct 25, 2025 - De Bredase influencer Mo Bicep, echte naam Mohamed Lemhadi, zit niet langer vast. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan Omroep Brabant weten. Hij... weer thuis https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/18-maanden-cel-voor-onder-meer-heling-witwassen-en-uitkeringsfraude 18 maanden cel voor onder meer heling, witwassen en uitkeringsfraude | Nieuws | Rechtspraak 's-Hertogenbosch, 12 januari 2017 om 12:00, 18 maanden cel voor onder meer heling, witwassen en uitkeringsfraude. Ga naar rechtspraak.nl. 18 maanden https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/nieuws/11-jaar-cel-voor-leiden-criminele-organisaties-moord-en-witwassen 11 jaar cel voor leiden criminele organisaties moord en witwassen | Rechtspraak Amsterdam, 31 mei 2021 om 12:00, Een 47-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal 11 jaar cel. Hij krijgt voor het... 11 jaarcelvoorleiden https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/man-uit-beuningen-veroordeeld-voor-witwassen-en-drugs--en-wapenbezit Man uit Beuningen veroordeeld voor witwassen en drugs- en wapenbezit | Rechtspraak Zutphen, 3 september 2020 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man uit Beuningen voor het in bezit hebben van een zeer grote hoeveelheid hennep,... manuitbeuningenveroordeeldvoor https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/gerechtshoven/gerechtshof-amsterdam/nieuws/taakstraf-voor-witwassen-van-yab-yum Taakstraf voor witwassen van Yab Yum | Rechtspraak Amsterdam , 18 maart 2024 om 12:00, De 77-jarige V. is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het witwassen van... yab yumvoorwitwassenvanrechtspraak https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/89d83ff6-6c5d-401d-a56b-79312212e044/banken-bang-voor-witwassen-derde-van-beschuldigde-bedrijven-krijgt-gelijk-van-rechter Banken bang voor witwassen: derde van beschuldigde bedrijven krijgt gelijk van rechter | NPO Radio 1 Steeds vaker verliezen Nederlandse bedrijven hun zakelijke rekening, omdat hun bank een potentieel witwasrisico signaleert. Om hun rekening te behouden,... https://stripe.com/nl/resources/more/money-laundering-act Wat is er nieuw in de Wet op het witwassen van geld? | Stripe Ontdek wat de Wet op het witwassen van geld inhoudt, voor wie deze geldt, welke verplichtingen bedrijven moeten nakomen en wat er is gewijzigd. wat is er nieuw https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4312175/gezin-doodsbang-na-aanslag-op-huis-man-verdacht-van-witwassen Gezin doodsbang na aanslag op huis, man verdacht van witwassen - Omroep Brabant: het laatste nieuws... Nov 3, 2025 - Het gezin dat in het huis in Geldrop woont, waar maandagnacht een autobrand en een explosie bij de voordeur waren, is doodsbang. Waarom juist dit gezin het... https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/eindhovenaar-30-maanden-cel-in-voor-witwassen-van-ruim-61-miljoen-euro Eindhovenaar 30 maanden cel in voor witwassen van ruim 6,1 miljoen euro | Nieuws | Rechtspraak 's-Hertogenbosch, 22 januari 2024 om 12:00, Eindhovenaar 30 maanden cel in voor witwassen van ruim 6,1 miljoen euro. Lees meer op rechtspraak.nl https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-rotterdam/nieuws/54-maanden-cel-voor-faciliteren-telefoons-voor-crimineel-gebruik-witwassen-en-valsheid-in-geschrift 54 maanden cel voor faciliteren telefoons voor crimineel gebruik, witwassen, en valsheid in... Rotterdam, 21 september 2021 om 12:00, De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een 41-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden. De... https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1894977/grote-verkeerscontrole-roosendaal-vier-aanhoudingen-voor-drugs-en-witwassen Grote verkeerscontrole Roosendaal: vier aanhoudingen voor drugs en witwassen - Omroep Brabant Aug 31, 2014 - Op de Van Beethovenlaan in Roosendaal zijn zaterdagavond twee automobilisten en twee andere inzittenden opgepakt tijdens een grote verkeerscontrole. Zij hadden... groteroosendaalvier https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2023/05/17/bijlage-1-tabel-voortgang-beleidsagenda-witwassen Bijlage 1: stand van zaken beleidsagenda aanpak witwassen voortgangsbrief | Kamerstuk |... Een overzicht met de stand van zaken van de uitvoering beleidsagenda witwassen. Bijlage 1: stand van zaken beleidsagenda aanpak witwassen voortgangsbrief (PDF... stand van zakenbijlage 1aanpakwitwassen https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/nieuws/celstraf-voor-diefstal-en-witwassen-sieraden-door-voormalig-medewerker-huis-ter-duin Celstraf voor diefstal en witwassen sieraden door voormalig medewerker Huis ter Duin | Rechtspraak Den Haag, 4 december 2018 om 12:00, De rechtbank Den Haag heeft een 44-jarige man veroordeeld tot 24 maanden celstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk (met... https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/marinier-schuldig-aan-grootschalige-oplichting-met-cryptovaluta-en-witwassen Marinier schuldig aan grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen | Rechtspraak Arnhem, 12 februari 2024 om 12:00, De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige (inmiddels ex-)marinier uit Arnhem voor grootschalige oplichting met... schuldigaanoplichtingmetcryptovaluta https://www.kpn.com/zakelijk/thedigitaldutch/podcasts/ik-weet-je-wachtwoord/s2-e3 Ik Weet Je Wachtwoord Seizoen 2 Aflevering 3: Het witwassen van crimineel digitaal geld | KPN... Aflevering 3: Het witwassen van crimineel digitaal geld ik weet je wachtwoord https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z00741&did=2023D01730 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering | Tweede Kamer der Staten-Generaal tweede kamerbestrijdenwitwassenderstaten https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2025A00455 Tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 22/1) | Tweede Kamer der... 22 1tweede kamerbestrijdingwitwassen https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3188297/pakketten-met-geld-verstopt-in-auto-bestuurder-verdacht-van-witwassen Pakketten met geld verstopt in auto, bestuurder verdacht van witwassen - Omroep Brabant Oct 12, 2025 - De Koninklijke Marechaussee heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de A16 bij Breda een 34-jarige Fransman opgepakt op verdenking van witwassen. Onder... in auto https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4245895/moeder-en-zus-van-bolle-jos-vervolgd-voor-witwassen-na-vondst-dure-cadeaus Moeder en zus van Bolle Jos vervolgd voor witwassen na vondst dure cadeaus - Omroep Brabant Nov 4, 2025 - Justitie gaat de moeder (68) en de zus (27) van Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, vervolgen voor witwassen. Bij deze familieleden zijn in januari bij... https://stripe.com/nl-be/resources/more/money-laundering-in-japan Wat is witwassen? Voorbeelden en regels in Japan | Stripe Witwassen verbergt illegaal verkregen geld zodat de herkomst en eigenaar niet te traceren zijn, waardoor het lijkt op legaal geld. Dit artikel beschrijft... wat isin japanwitwassenvoorbeeldenregels https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-midden-nederland/nieuws/18-maanden-gevangenisstraf-voor-witwassen 18 maanden gevangenisstraf voor witwassen | Rechtspraak Utrecht, 8 maart 2018 om 12:00, De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een gevangenisstraf van 18... 18 maandenvoorwitwassenrechtspraak https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/42-maanden-celstraf-velpenaar-voor-onder-andere-hennephandel-en-witwassen 42 maanden celstraf Velpenaar voor onder andere hennephandel en witwassen | Rechtspraak Arnhem, 18 april 2019 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 46-jarige man uit Velp tot een celstraf van 42 maanden. Hij maakte zich schuldig aan het bezitten... 42maandenvoor https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/celstraffen-voor-oplichting-computervredebreuk-en-witwassen Celstraffen voor oplichting, computervredebreuk en witwassen | Rechtspraak Zutphen, 1 juni 2021 om 12:00, De rechtbank veroordeelt 2 19-jarige mannen uit Veenendaal voor oplichting en computervredebreuk tot celstraffen. 1 van de... vooroplichtingenrechtspraak https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/nieuws/hongaarse-familie-veroordeeld-voor-mensenhandel Hongaarse familie veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele... Den Haag, 23 maart 2018 om 12:00, Een Hongaarse familie is vandaag veroordeeld voor mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De... familieveroordeeldvoormensenhandel https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/achtergrond-2025/geld-in-de-schaduw-kunnen-we-witwassen-uitbannen/ Geld in de schaduw: kunnen we witwassen uitbannen? | De Nederlandsche Bank Tientallen miljarden euro's aan crimineel geld belanden jaarlijks in het geldcircuit. de schaduwgeldwitwassenbank https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-limburg/nieuws/10-personen-veroordeeld-voor-grootschalige-hennephandel-en-witwassen-vanuit-woonwagenkamp-stein 10 personen veroordeeld voor grootschalige hennephandel en witwassen vanuit woonwagenkamp Stein |... Roermond, 1 december 2021 om 12:00, De rechtbank Limburg heeft woensdag 3 personen veroordeeld voor het maandenlang runnen van een hennephandel vanuit een... 10 personenveroordeeldvoor https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-nederland/nieuws/gevangenisstraf-van-24-maanden-voor-witwassen-van-grote-hoeveelheid-geld Gevangenisstraf van 24 maanden voor witwassen van grote hoeveelheid geld | Rechtspraak Groningen, 11 februari 2021 om 12:00, De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een 40-jarige man uit Appingedam veroordeeld voor het witwassen... van24maandenvoorwitwassen https://npo.nl/overnpo/impactvolle-voorbeelden/hoe-media-en-politiek-een-koloniale-oorlog-witwassen Hoe media en politiek een koloniale oorlog witwassen hoemediaenpolitiekoorlog https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/24/fatf-beoordeelt-nederland-positief-in-evaluatie-aanpak-witwassen FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende punten... fatfnederlandpositief https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/celstraf-man-uit-apeldoorn-voor-witwassen Celstraf man uit Apeldoorn voor witwassen | Rechtspraak Arnhem, 4 juli 2019 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 42-jarige man uit Apeldoorn voor witwassen. Hij krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd.... manuitapeldoornvoorwitwassen