https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-overijssel/nieuws/jarenlange-gevangenisstraffen-voor-internationale-drugshandel-witwassen-voorbereiden-aanslag
Almelo, 23 april 2020 om 12:00, De rechtbank Overijssel veroordeelt 12 verdachten voor hun betrokkenheid bij grootschalige drugshandel, witwassen en het...
voorinternationalewitwassen
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-midden-nederland/nieuws/celstraffen-voor-drugshandel-via-darknet-en-witwassen-bitcoins
Utrecht, 14 november 2017 om 12:00, Twee mannen zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel en witwassen van bitcoins: lees het bericht op rechtspraak.nl
voorviadarknetenbitcoins
https://www.politie.nl/nieuws/2025/oktober/2/02-vijf-aanhoudingen-naar-drugshandel-en-witwassen.html
Op maandag 29 en dinsdag 30 september heeft de politie in totaal vijf aanhoudingen verricht in Enschede voor handel in harddrugs en witwassen. Daarnaast zijn...
vijfnaarenpolitienl
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/man-uit-rheden-veroordeeld-voor-hacken-oplichting-en-witwassen
Arnhem, 14 juli 2020 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 26-jarige man uit Rheden voor computercriminaliteit (hacken), oplichting en witwassen. De man...
manuitrhedenvoorhacken
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/man-uit-heelsum-veroordeeld-voor-onder-andere-witwassen
Zutphen, 30 januari 2023 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man uit Heelsum tot een celstraf voor de van 12 weken. De man maakte zich, samen met...
manuitheelsumvooronder
https://www.politie.nl/nieuws/2025/januari/23/03-amersfoort-man-aangehouden-voor-witwassen.html
Tijdens een ondermijningsonderzoek naar de handel in gestolen auto-onderdelen, heeft de politie op dinsdag 21 januari een man van 28 jaar aangehouden. In zijn...
manvoorwitwassenpolitienl
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2023/12/18/16-maanden-cel-voor-niet-afdragen-loonbelasting-en-witwassen-van-ruim-1-miljoen-euro
In de rechtbank Den Bosch stond vorige week een 43-jarige verdachte voor de rechter. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan meerdere bedrijven...
maandencelvoornietloonbelasting
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/19/abn-amro-betaalt-480-miljoen-euro-vanwege-ernstige-tekortkomingen-bij-het-bestrijden-van-witwassen
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO...
abn amroeurobij
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/stel-uit-omgeving-nijmegen-veroordeeld-voor-witwassen
Zutphen, 06 maart 2023 om 12:00, De politierechter veroordeelt een vrouw uit Wijchen en een man uit Nijmegen voor het witwassen van ongeveer 85.000 euro. De...
steluitomgevingnijmegenvoor
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-holland/nieuws/vrijspraak-voor-afpersing-veroordelingen-voor-hypotheekfraude-en-witwassen
Alkmaar, 05 februari 2021 om 12:00, De rechtbank Noord-Holland heeft een 56-jarige man uit Zwaag vrijgesproken van afpersing van verzekeringsmaatschappij Reaal...
voorafpersingenrechtspraak
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/ondergrondse-bankier-en-geldkoeriers-cel-in-voor-witwassen-tientallen-miljoenen-euro2
's-Hertogenbosch, 13 mei 2024 om 12:00, Ondergrondse bankier en geldkoeriers cel in voor witwassen tientallen miljoenen euro's. Lees meer op rechtspraak.nl
bankierencelvoor
https://www.abnamro.com/nl/financiele-criminaliteit-en-witwassen-opsporen
Hoe doen criminelen dat: hun criminele geld witwassen? En wat doen overheden en banken er allemaal aan dit tegen te gaan?
abn amrocriminaliteiten
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-midden-nederland/nieuws/18-maanden-gevangenisstraf-voor-witwassen
Utrecht, 08 maart 2018 om 12:00, De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man tot een gevangenisstraf van 18...
maandenvoorwitwassenrechtspraak
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/nieuws/cel-en-werkstraffen-voor-hennepteelt-en-witwassen
Den Haag, 12 april 2019 om 12:00, De rechtbank Den Haag heeft vandaag vijf mannen en drie vrouwen veroordeeld voor betrokkenheid bij diverse hennepkwekerijen,...
celenvoorrechtspraak
https://www.uu.nl/nieuws/joras-ferwerda-spreekt-in-tweede-kamer-commissie-over-plan-van-aanpak-witwassen
Joras Ferwerda (U.S.E.) en Jacco Wielhouwer (VU) spraken met Kamerleden over wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.
tweede kamerplanvan
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/tot-5-jaar-cel-voor-witwassen-van-tientallen-miljoenen-euros
's-Hertogenbosch, 21 februari 2024 om 12:00, Tot 5 jaar cel voor witwassen van tientallen miljoenen euro's. Ga naar rechtspraak.nl.
totjaarcelvoorwitwassen
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/nieuws/zes-jaar-celstraf-voor-medeplegen-drugstransport-en-witwassen
Den Haag, 29 oktober 2025 om 12:00, De rechtbank Den Haag heeft een 46-jarige verdachte veroordeeld voor het medeplegen van een drugstransport in georganiseerd...
zesjaarvoorenrechtspraak
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/51049528-570c-4f44-8946-da70747e8213/2019-12-05-wat-te-doen-tegen-witwassen
Jaarlijks wordt er in Nederland zo'n 13 miljard euro witgewassen. Om dit aan te pakken zijn nieuwe wetten in de maak. Zo is er een 'serious crime taskforce'...
wat te doentegenwitwassennporadio
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/documenten/beleidsnotas/2024/11/21/beslisnota-aanbieding-nnavv-wetsvoorstel-pva-witwassen
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.Beslisnota bij nota naar aanleiding van...
bijnotanaarvanverslag
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/man-uit-beuningen-veroordeeld-voor-witwassen-en-drugs--en-wapenbezit
Zutphen, 03 september 2020 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man uit Beuningen voor het in bezit hebben van een zeer grote hoeveelheid hennep,...
manuitbeuningenvoorwitwassen
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/man-uit-doetinchem-veroordeeld-voor-witwassen
Zutphen, 15 januari 2026 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van een geldbedrag, goudstaven, een Rolex en...
manuitdoetinchemvoorwitwassen
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/celstraf-taakstraf-en-geldboete-verdachten-witwassen-veroordeeld
's-Hertogenbosch, 01 mei 2018 om 12:00, Celstraf, taakstraf en geldboete; verdachten witwassen veroordeeld. Lees het volledige bericht en de uitspraak op...
taakstrafenrechtspraak
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/familie-uit-helmond-cel-in-voor-hennepteelt-en-witwassen
's-Hertogenbosch, 21 juli 2017 om 12:00, Familie uit Helmond cel in voor hennepteelt en witwassen. Ga naar rechtspraak.nl.
familieuithelmondcelvoor
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/21-verdachten-veroordeeld-voor-witwassen-of-massaal-uitgeven-van-valse-500-eurobiljetten
's-Hertogenbosch, 07 januari 2021 om 12:00, 21 verdachten veroordeeld voor witwassen of massaal uitgeven van valse 500 eurobiljetten. Ga naar rechtspraak.nl.
voorwitwassenuitgevenvanvalse
https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/publicatie-eba-richtsnoeren-risicofactoren-witwassen-en-terrorismefinanciering/
Op 1 maart 2021 heeft de European Banking Authority (EBA) de finale herziene richtsnoeren omtrent risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering...
publicatieebarisicofactorenwitwassende
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/man-uit-eerbeek-veroordeeld-voor-witwassen-na-marktplaatsoplichting
Zutphen, 13 juli 2021 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Eerbeek tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor...
manuiteerbeekvoorwitwassen
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-oost-brabant/nieuws/eindhovenaar-30-maanden-cel-in-voor-witwassen-van-ruim-61-miljoen-euro
's-Hertogenbosch, 22 januari 2024 om 12:00, Eindhovenaar 30 maanden cel in voor witwassen van ruim 6,1 miljoen euro. Lees meer op rechtspraak.nl
maandencelvoorwitwassenvan
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland/nieuws/veroordelingen-voor-witwassen-en-valsheid-in-geschrift
Arnhem, 24 december 2020 om 12:00, De rechtbank veroordeelt een 68-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Arnhem voor witwassen en valsheid in geschrift. De man...
voorwitwassenrechtspraak
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/banken-controleren-witwassen-privacy
Banken monitoren het betaalverkeer tegen witwassen. Lees wat dit betekent voor jouw privacy en wat je kunt doen.
je privacycontroleopwitwassenvan